Este curso foi desenvolvido para apresentar a Política de Controles e Auditoria Interna, um documento vital para assegurar a solidez, a integridade e a reputação da nossa organização.
O objetivo principal desta política é manter um sistema abrangente de Controles Internos, com foco especial na Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e no Combate ao Financiamento do Terrorismo (FT).
O que você aprenderá? Ao longo deste módulo, abordaremos os seguintes pilares da nossa política:
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Estrutura e Responsabilidades: Quem faz o quê, desde a Alta Direção até o Analista de Controles e Auditoria Interna.
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Avaliação de Riscos: Como identificamos e mitigamos os riscos associados à PLD e FT.
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Procedimentos Operacionais: O detalhamento de nossas ações de monitoramento de transações, segregação de funções e o processo de relato de transações suspeitas.
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Treinamento e Conscientização: A importância do aprendizado contínuo para manter nossa conformidade.
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Auditoria Interna: Como nosso processo de auditoria é planejado e executado para garantir a eficácia dos controles.
É responsabilidade de todos os colaboradores conhecer e cumprir as diretrizes deste documento. Este curso é a ferramenta essencial para garantir que estamos todos alinhados com os mais altos padrões de conduta profissional.